反洗钱业务审核及监测分析岗

到岗时间：不限 婚况要求：不限 岗位职责: 一、洗钱风险监测及管理 1.大额/可疑交易/名单复核批处理执行情况监测 2.反洗钱核心系统运行处理情况检视 3.追踪客户身份资料回收情况 4.提出控制洗钱风险措施、意见并及时报告 5.推动发现问题的整改追踪工作 6.指导各相关部门开展洗钱风险研判、管理等工作 7.在第三方协议中增加反洗钱条款 二、大额交易甄别报送 1.每日关注并复核处理系统大额交易数据 2.对确认的大额交易报送领导审核 3.对最终确认大额和可疑交易进行报文接口报送 4.对需补正的数据进行补正报送并登记留档 三、可疑交易甄别分析、审核、报送 1.每日关注并复核处理可疑交易数据 2.系统提取的可疑交易数据进行复核 3.指导机构对可疑交易进行分析甄别 4.对拟上报的可疑交易报送领导审核 5.对最终确认的可疑交易进行报文接口报送 6.对需补正的数据进行补正报送并登记留档 7.抽检分公司可疑交易质检报告、追踪整改 8.开展全系统可疑交易质检、出具质检报告 四、监控名单监测、复核 1.监控名单库供应商维护及协议签署、费用结算、合同管理 2.实时监控名单及回溯名单每天审核 五、推动客户风险等级复评 1.指导分公司客户风险等级复评 2.审核分公司复评资料 3.定期抽取机构客户风险等级评级数据复核 4.开展全系统中高风险客户人工复评情况质检、出具质检报告 六、反洗钱队伍管理 1.解答分支机构的反洗钱系统、流程、业务等咨询 2.申请开通总、分公司洗钱风险管理相关人员的反洗钱权限并初步指导使用 七、反洗钱报告管理 1.编写及修改反洗钱年度报告及董事会及经理办公会汇报报告 2.编写季度协助查证洗钱案件报告、季度宣传培训报告 3.编写监管固有风险和控制措施评估报告及材料 4.协助公司治理评估报告材料、审计检查材料提供与检查问题沟通 5.协助编写部门、科室各类总结报告 6.其他反洗钱风险报告等相关报告 八、其他 1.兼任反洗钱管理室其他岗位的职责 2.领导交办的其他工作 任职要求: 1、硕士研究生及以上学历，法律、金融、保险、风险管理等相关专业。 2、3年以上保险行业工作经验；熟悉保险公司业务流程，熟悉反洗钱监管政策、公司制度，具有一定的法律专业技能。