到岗时间:不限
婚况要求:不限
【岗位职责】
- 处理金融犯罪风险管理(FCRM)系统生成的名单筛查及交易监控(TM)预警
- 评估潜在金融犯罪风险,记录调查结果,并按流程上报可疑案件
- 确保预警处理符合反洗钱(AML)/反恐融资(CTF)监管要求及内部标准
- 维护预警处理的审计追踪与记录,确保按时完成分配任务
- 与质量保证(QA)团队协作,保证评估质量与一致性
- 参与反馈会议及培训,提升预警处理标准
- 支持回溯检查、数据清理等临时或专项工作
【岗位要求】
- 持有商业、金融、风险管理或相关专业的文凭或学位。
- 具备1–3年反洗钱运营、合规或金融犯罪监控相关工作经验。
- 熟悉名单筛查和交易监控系统(如FCRM)者优先。
- 对反洗钱/反恐融资法规及危险信号指标有基本了解。
- 具备良好的文档处理和数据分析能力。
- 能够在压力下独立工作并按时完成任务。
- 具备良好的团队合作精神及沟通人际交往能力。
- 精通英语和中文的书面及口语表达。
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